El gobierno norteamericano considera el estado español el centro de emblanquiment de dinero más importante de Europa

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El gobierno norteamericano considera el estado español el centro de emblanquiment de dinero más importante de Europa

Mensaje  Letzga el Jue Mar 18, 2010 10:30 am

El gobierno norteamericano considera el estado español el centro de emblanquiment de dinero más importante de Europa

Según un informe del Departamento de Estado, es la vía más importando de acceso de la droga a Europa · También se dice que el estado español es el primer consumidor de cocaína

Según un estudio del Departamento de Estado del gobierno de los EE.UU., 'el estado español es un importante centro europeo de las actividades de emblanquiment de capitales, y una importante vía de acceso de los estupefacientes ilícitos'. El estudio, titulado '2010 International Narcotics Control Strategy Repuerto', insta al estado español a garantizar la independencia de su sistema judicial, a perseguir la inversión en el sector inmobiliario procedente del narcotráfico, y a ser más transparente en los resultados de su acción contra el tráfico de estupefacientes y en el valor de los activos confiscados.

El informe del gobierno norteamericano analiza el estado del narcotráfico y el emblanquiment de dinero por todo el mundo. El apartado dedicado al estado español es el más contundente entre los países europeos, tanto en el análisis de situación como en las recomendaciones que hace al gobierno español. El análisis incluye los orígenes de la droga que entra, el contrabando de mercancías ilegales, las inversiones inmobiliarias en las costas sur y este del estado, la presencia de grupos del crimen organizado, la lucha anti-terrorista, y los sistemas alternativos de remesas económicas.

'La evasión de impuestos en los mercados internos y el contrabando de mercancías a lo largo de la costa también continúan siendo las fuentes de fondos ilícitos en el estado español', afirma el Departamento de Estado. También destaca que 'el contrabando de electrónica y tabaco desde Gibraltar sigue siendo un problema constante'. Por otra parte, el informe destaca que 'pasajeros que viajan desde el estado a América Latina hacen contrabando de importantes cantidades de dinero negro'.

Según el informe, los cárteles colombianos utilizan las ganancias de la venta de drogas en el estado para comprar productos en Asia, y, posteriormente, vender estos productos legalmente a Colombia o en las tiendas dirigidas para los cárteles de la droga en Europa.

Ingresos del narcotráfico, invertidos en el sector inmobiliario

El Departamento de Estado norteamericano afirma que 'un porcentaje desconocido de los ingresos del narcotráfico se invierten en el sector inmobiliario, particularmente en las zonas costeras del sur y el este de la península'. El informe contiene como dato relevante que el 20% de los billetes de 500 euros en el mercado en Europa han estado en circulación en el estado español durante el 2009, directamente vincults a la adquisición de bienes inmuebles para blanquear dinero.

El informe explica que en octubre de 2009 la Comisión Europea presentó una denuncia contra el estado español ante el Tribunal Europeo de Justicia por aplicación incorrecta de las normas de la UE contra el emblanquiment de dinero. Dos meses más tarde el gobierno español presentaba un nuevo proyecto de ley contra el emblanquiment de capital al congreso.

'Los controles de blanqueo de capitales se tiene que aplicar también a las entidades más activas en el sistema financiero, incluyendo bancos, cajas, entidades de crédito, compañías de seguros, asesores financieros, de bolsa y sociedades de valores, gestoras de fondo de pensiones, de inversión colectiva, los servicios postales, y los puntos de cambio de divisa,' aconseja el informe.

Recomendaciones en el estado español

El gobierno norteamericano considera que 'el incremento del emblanquiment de dinero y los métodos sofisticados utilizados por los delincuentes representan una amenaza importante para el estado español. El gobierno español tiene que examinar los recursos que destina a la supervisión de la industria de la droga, y garantizar que su sistema judicial tenga la independencia y los recursos que necesita para cumplir eficazmente las funciones que tiene encomendadas'.

Según las recomendaciones del informe, el gobierno español tiene que trabajar para llenar las lagunas en áreas como las medidas establecidas de auditoría empresarial, la propiedad efectiva de las personas jurídicas, y el uso continuado de las acciones de pago en el portador. Finalmente, el informe también dice que el estado español 'tendría que mantener y difundir estadísticas sobre investigaciones, procesos judiciales y condenas, incluidas las cantidades y los valores de los activos congelados o confiscados'.
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Re: El gobierno norteamericano considera el estado español el centro de emblanquiment de dinero más importante de Europa

Mensaje  Udon el Sáb Mar 20, 2010 3:53 pm

Pues siq ue van equivocados¿no?jaja
Salu2
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Re: El gobierno norteamericano considera el estado español el centro de emblanquiment de dinero más importante de Europa

Mensaje  Letzga el Dom Mar 28, 2010 8:45 pm

XD que respuesta mas extensa Razz
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Re: El gobierno norteamericano considera el estado español el centro de emblanquiment de dinero más importante de Europa

Mensaje  Udon el Sáb Dic 04, 2010 6:36 pm

es k ya no saven que inventarse por tal d edar la nota
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Re: El gobierno norteamericano considera el estado español el centro de emblanquiment de dinero más importante de Europa

Mensaje  Letzga el Jue Jul 21, 2011 8:55 pm

nos quieren marjis Mad
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